美國一加密貨幣“混合器”創始人被追討6000萬美元罰款
美國聯邦法院起訴加密貨幣“混合器”Helix創始人，以追討6000萬美元罰款。
當地時間10月19日，位于華盛頓特區的美國聯邦法院對Helix創始人Larry Harmon進行起訴，以追討美國金融監管機構在2020年對Harmon處以的6000萬美元民事罰款，當時他被指控從事洗錢業務。
起訴書中提及，Harmon積極幫助網絡犯罪分子等規避美國可兌換虛擬貨幣交易所的政策、程序和內部監管。“通過Helix服務，他促進了非法在線活動，隱瞞了在線毒品銷售以及其他非法在線活動的性質、地點、來源、所有權和收益管理?！?/p>
加密貨幣“混合器”(cryptocurrency mixer)也可稱為混幣器。美國政府稱，這是一種匿名服務，可以隱藏來源或隱匿所有者的方式來發送虛擬貨幣。
2020年10月，美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡(FinCEN)因Harmon涉嫌違反美國《銀行保密法》(BSA)，包括其依據哥倫比亞特區小區對講機法律經營無牌匯款業務，以及從事洗錢業務，向Harmon處以6000萬美元一鍵報警呼叫民事罰款。但Harmon至今尚未繳納罰款。
在2020年的一份聲明中，FinCEN表示，“調查表明，Harmon故意無視在BSA法律下的義務，并實施了允許Helix繞過BSA要求的行為?！?/p>
去年，Harmon在哥倫比亞特區聯邦地區法院對其洗錢指控認罪，但尚未被判刑。
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