錦州銀行違法被罰 未按規定對交易單證真實性等審查

　　中國經濟網北京6月6日訊 外匯局網站公布的行政處罰決定書(錦匯檢罰〔2022〕01號)顯示，錦州銀行股份有限公司(以下簡稱“錦州銀行”)存在未按規定對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的違法事實，國家外匯管理局錦州市中心支局依據《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令2008年第532號)第四十七條第(一)項對錦州銀行責令限期改正，沒收違法所得人民幣83259.81元，并處罰款人民幣60萬元整。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令2008年第532號)第四十家用門鈴七條：金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節嚴重或者逾期不改正對講門鈴的，由外匯管理機關責令停止經營相關業務：

　　(一)辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的；

　　(二)違反規定辦理資本項目資金收付的；

　　(三)違反規定辦理結匯、售匯業務的；

　　(四)違反外匯業務綜合頭寸管理的；

　　(五)違反外匯市場交易管理的。

　　以下為全文：

此頁面內容采編自中新網，僅供客戶了解最新前沿資訊所用，如有版權問題，請聯系我們做刪除處理。家家安科技，安全放心的視頻語音呼叫可視對講門禁無線門鈴系統生產廠家。